NOTICE 

제11기 정기 주주총회 소집공고

당사는 정관 제26조에 의하여 제11기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

- 아 래 -

 

1. 일 시 : 2019년 3월 27일(수) 오전 10시

 

2. 장 소 : 경기도 안양시 동안구 시민대로327번길 11-41 안양창조경제융합센터 9층 강당

 

3. 회의 목적 사항
1) 보고사항
 - 감사보고
 - 영업보고
 - 내부회계관리제도 운영실태보고
2) 부의안건
 - 제 1호 의안 : 제11기 (2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건
 - 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 - 제 3호 의안 : 이사 선임의 건
 (3-1호 의안 : 사외이사 선 웅 선임의 건)
 - 제 4호 의안 : 감사 선임의 건
 (4-1호 의안 : 비상근감사 김 종 민 선임의 건)
 - 제 5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
 - 제 6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

 

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
당사의 금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

 

6. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접 행사: 주주총회 참석장, 신분증
- 대리 행사: 주주총회 참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서 (개인/법인), 대리인의 신분증

 

7. 기타사항
-주주총회 기념품은 지급하지 않사오니 주주님들의 양해 바랍니다.